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KYC
¿Qué es KYC?
Know Your Customer
KYC es el acrónimo de «Know Your Customer» (Conozca a su Cliente, en español). En el contexto de las criptomonedas, el KYC se refiere a un conjunto de procedimientos que las plataformas de intercambio y otros servicios financieros implementan para verificar la identidad de sus usuarios antes de permitirles realizar transacciones.
Datos para pasarlo
El objetivo del KYC es prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales. Generalmente, el proceso de KYC requiere que el usuario proporcione información personal, como:
1. Nombre completo: Para identificar al usuario.
2. Fecha de nacimiento: Para verificar la edad del usuario y asegurarse de que es legalmente elegible para usar el servicio.
3. Dirección: Para confirmar la ubicación del usuario.
4. Documentos de identidad: Como un pasaporte, un documento de identidad nacional o una licencia de conducir, que sirven para verificar la identidad del usuario.
5. Prueba de residencia: Puede incluir facturas de servicios públicos o extractos bancarios que demuestren la dirección proporcionada.
Requisitos
Dependiendo de la plataforma, el proceso de KYC puede variar en complejidad y requisitos, pero en general, es un paso importante para cumplir con las regulaciones legales y garantizar la seguridad tanto de la plataforma como de sus usuarios.
